流程 提出人相关部门中心负责人财务负责人分管副总总经理董事长董事会1方案、用章、用印董事办审核决议一级问责证券事务部部如需通过股东大会，则由股东大会决议2方案、用章、用印董事办总经办审核审批一级问责分子公司章程及三会议事规则证券事务部部必要时，需经董事会决议3方案、用章、用印相关部门审核/审批审核/审批决议二级问责审计部4任命、相关文件签署投资运营部人力资源部审核/审批审核/审批决议二级问责投资运营部5任命、相关文件签署财务部投资运营部审核审核审批二级问责审计部6方案投资运营部审核审核决议一级问责战略规划管理办法战略委员会必要时需经股东会决议7方案、用章、用印人力行政中心投资运营部审核审核决议一级问责需经股东会决议方案审批投资运营部审核审核决议一级问责战略委员会必要时需经股东会决议方案审批投资运营部审核审核/审批决议一级问责战略委员会必要时需经股东会决议对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）1%以上、且不超过 5%的决定权，一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 10%立项审批投资运营部审核审核审批二级问责战略委员会单笔超过5%或累计超过10%，根据章程要求，必须经过董事会或股东大会决议相关文件合同签署投资运营部法务部门审核审核决议一级问责法务部门用章、用印投资运营部总经办审核审批二级问责总经办备注（相关依据）问责督导外派管理办法投资管理办法序号8用章、用印对外投资（参股、并购）投资规划战略委员会会审并购方案战略委员会会审投资立项相关文件合同签署二、战略运营管理类项目公司整体战略规划、公司战略目标战略委员会会审核心团队（包含子公司经营班子）长期激励制度及激励方案薪酬绩效委员会会审三、投资管理类项目股权结构、注册资本、经营范围及章程其它 内容 的变 更一级分子公司设 立、变 更 （名 称 、注册资本、经营范围、股权结构、董监 事）等 章程事项及其修 订一级制度（战略、人资、财务、信 息 、证券、投资、运营、市 场 、行政、审计、法务、企 宣 等 ）制度对应 的（四 大）委员会会审外派参股企 业 股权代 表、推 荐 高 管人员及考 核外派财务负责人及考 核跳 跃 流程任何 职 能 部门跳 跃 流程,跳 跃 流程本人必须乐 捐 500元 ,视 为 四 级问责；备注说 明所 有 问责均 问责最后 审批人,审批人必须签字 确 认 。审...
