董事会下委员会职能决策管理委员会职能：1.负责审批决策委员会授权范围内的投资业务；2.负责审定公司的短期、长期投资策略、操作规范和业务流程；3.负责定期听取战略发展部、融资管理部、人力资源部、项目部工作汇报，并给予指导意见；4.督促有关部门落实决策委员会审批通过的各类投资业务；5.向相关业务部门了解投资审查行情及投资业务情况6.对提交的投资业务发表意见7.负责集团内部的劳动争议调解工作；8.检查经决策委员会审批通过的投资业务落实情况9.对改进投资决策委员会的工作提出建议10.审查并批准公司及所属分公司、子公司、控股公司的投资项目11.审查重要的在建项目的阶段性报告12.审查公司的参股和股权的受让13.审查公司资产的收购、兼并及处理14.审查并批准所属各单位的年度计划预算15.审查并批准投资项目和所属各单位的年度计划预算执行情况报告16.其他需要决策委员会审议的重要事项。风险管理委员会职能：1.制定或者审定公司业务规章制度和内控制度；2.负责定期听取计划财务部、融资管理部、项目部工作汇报，并给予指导意见；3.对公司高级管理层在担保业务、市场、操作等方面的风险控制情况进行评审监督；并具体审定以下公司业务：a.担保类业务b.委托贷款等资产类业务c.项目融资类业务d.短期资金拆借类业务e.信息咨询、顾问、理财等中间业务；f.其他业务。第1页共2页4.尽职评估担保业务风险，充分发表分析意见，客观公正地投票表决；5.提出完善公司风险管理和内部控制的建议，掌握业界动态，研究银行政策，关注担保企业风险状况；6.董事会授权的其他事项。监督管理委员会职能：1.制定公司的内部审计制度；2.审核公司的财务信息及其披露；3.负责定期听取监察审计部、融资管理部工作汇报，并给予指导意见；4.监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策和集团规章制度的情况5.调查处理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度的行为6.受理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度行为的检举、控告。7.受理监察对象对行政处分不服的申诉；8.开展遵纪守法、廉洁奉公的宣传和教育9.协助监察机关办理其他监察事宜；10.董事会授予的其他事宜。第2页共2页
