***集团股份有限公司董事会议事规则目 录第一章总则..........................................................................................................................1第二章董事会职权..............................................................................................................1第三章董事会构成..............................................................................................................2第四章董事会提案..............................................................................................................4第五章董事会会议..............................................................................................................5第六章董事会决策..............................................................................................................6第七章附则..........................................................................................................................7董事会议事规则第一章总则第一条 为了更加好地确保董事会推行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下列简称《公司法》）和《集团股份有限公司章程》（下列简称《公司章程》），特制订本规则。第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决策推行职责，确保公司恪遵法律法规的规定。第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平看待全部股东，并关注其它利益有关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会职权第四条 董事会职权涉及：（一） 提名、聘任、辞退总裁，考核总裁工作业绩，决定总裁薪酬；（二） 组织考核董事，并根据考核成果提出董事继任或者罢职提案；（三） 拟订和审议公司章程修改提案；（四） 拟定和审议公司战略规划方案；（五） 拟订和审议公司重大投资和融资方案；（六） 拟订和审议公司股权激励方案和董事薪酬考核方案；（七） 拟订和审议公司利润分派方案；（八） 拟订和审议公司增加或者减少注册资本、公司解散和清算提案；（九） 建议召开临时股东会；（十） 审批公司组织机构方案；（十一） 审批公司重要管理制度；（十二） 审批限额范畴内（股东会授权）投资和融资方案；（十三） 审批年...
