有限公司董事会议事规则第一章总则第一条 为规范有限公司（下列简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(下列简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制订本规则。第二条 本规则合用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。第二章董事会的议事范畴第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。第四条 董事会议事范畴（一）审定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算、决算方案；（三）制订公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（五）制订公司发行公司债券或其它证券及上市的方案；（六）在股东会授权范畴内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵?押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；?（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设立；（九）决定聘任或者辞退公司经理及其酬劳事项，并根据经理的提名决定聘任或者辞退公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司章程草案及修订草案；（十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其它事项?。第三章董事会会议的召开第五条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第六条 董事会会议分定时会议和临时会议。定时会议每年最少召开两次。第七条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）实验区国有资产监督管理部门建议时；（二）监事会建议时；（三）三分之一以上董事建议时；（四）董事长认为必要时；（五）有关法律法规或公司章程规定的其它情形。第八条 董事会召开定时会议和临时会议，应分别于会议召开十个工作日以前和三个工作日以前将会议告知，通过传真、邮寄、电子邮件、专人送出或其它经董事会承认的方式，送达全体董事和会议列席人员。告知系非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做对应统计。状况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的，能够随时通过电话或者其它口头方式发出会议告知。第九条 董事会会议告知涉及下列内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）会议...
