突泉县农村信用社案件防控及反洗钱工作责责任任书书突泉县农村信用合作联社为切实做好全辖案件防控及反洗钱工作，有效防备案件和洗钱犯罪的发生，提高农村信用社服务水平，维护农村金融稳定，确保农村信用社健康发展，特订立本责任书。一、案件防控工作（一）各信用社、营业部当年新发生或发现各类经济案件的，实施“一票否决”，取消发案单位当年“双先”评比资格，并视情节轻重和涉案金额大小，按照《内蒙古农村信用社案件责任追究暂行规定》及案件防控工作规定，对各社、部主任及有关负责人予以问责。（二）凡发现各信用社、营业部及员工参加民间融资、银行客户转借贷款资金、作假账、虚列费用、截留收入、账外经营、私设“小金库”等严重违法、违纪、违规经营行为的，依法依规对各社、部主任和有关负责人予以严肃解决，触犯法律的，依法追究责任。二、反洗钱工作（一）各信用社、营业部必须成立反洗钱工作组织，设立专门的反洗钱岗位，明确反洗钱专管员和信息联系员，恪守有关反洗钱的规章、法规和法律，严格恪守客户身份识别等 15 项内控制度，并做好反洗钱年初工作安排和年终总结工作。（二）建立反洗钱宣传和培训机制，将反洗钱工作责任贯彻到一线工作岗位和具体工作人员。按规定报送大额和可疑资金交易，提供真实完整精确的交易信息，保守反洗钱工作秘密，做好资料存档工作。（三）凡因工作人员违规被监管部门予以经济处分，由负责人承当。凡触犯刑律的，移交司法机关解决。三、本责任书一式两份，双方各执一份，自订立之日起生效。突泉县农村信用合作联社理事长（签字）： 信用社（部）主任（签字）： 月 日
