下载后可任意编辑【】与【】之总财务顾问协议下载后可任意编辑签订地点：中国 2024 年 9 月第 3 页 共 14 页下载后可任意编辑甲方：法定代表人（授权代表人）：地址：乙方: 法定代表人（授权代表人）：地址：鉴于：1.甲方希望通过乙方提供的财务咨询服务，将甲方现有企业及资产进行股份制改造和资产重组，成立以甲方为主体的股份公司，公开募集股份并成功上市。2.乙方作为专业的、具有丰富协助企业上市经验的公司，将根据甲方上述目的，本着勤勉尽责、诚实守信原则，以实现甲方利益最大化为目标，为甲方提供企业改制、资产重组、股份公开发行上市相关的咨询、策划、协调、组织服务。为此，经甲乙双方友好协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，现就甲方聘请乙方担任财务咨询顾问相关事项，订立本协议，以资信守。第 4 页 共 14 页第 3 页 共 14 页下载后可任意编辑1．释义1.1 甲方：本合同中所涉及的“甲方”，包括不限于甲方及其关联人和利益相关方。1.2 甲方的关联人：指甲方有能力（形式或实质）直接或间接控制，或与任何第三方共同控制，或能够对其可施加重大影响以及存在重大利益关系的法人或自然人，视为甲方的关联人。同时，甲方单独或与任何第三方共同受其控制的法人或自然人，亦视为甲方的关联人。1.3 上市：指上海证券交易所或深圳证券交易所上市。1.4 资产重组：本合同所述资产重组是指甲方资产的拥有者、控制者与甲方外部的经济主体进行的，对甲方资产的分布状态进行重新组合、调整、配置的过程，或对设在甲方资产上的权利进行重新配置的过程。1.5 股份制改造：指根据相关的法律法规的规定，公司形式由有限公司变更为股份有限公司或上市公司控股子公司。1.6 借壳上市：指符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准，通过收购、资产置换等方式取得已上市公司的控股权，可以以上市公司增发股票的方式进行融资，从而实现上市的目的。2．合作内容2.1 甲方同意聘请乙方作为甲方股份制改造、资产重组、借壳上市的财务第 5 页 共 14 页第 4 页 共 14 页下载后可任意编辑咨询顾问。2.2 乙方同意接受聘请作为甲方股份制改造、资产重组、借壳上市的财务咨询顾问，为甲方提供咨询、策划、协调、组织服务。3．甲方的权利与义务3.1 甲方聘请乙方作为甲方的财务咨询顾问，向甲方提供上市财务咨询服务。3.2 根据乙方的要求，提供完成本...
