下载后可任意编辑[ ]与 [ ]之财务咨询顾问协议签订地点：中国 上海2024 年 3 月 1 / 10下载后可任意编辑咨询服务协议 甲方聘请乙方作为其并购财务顾问（提供并购、重组、资产注入等咨询服务），推举合适的上市公司与甲方完成包括不限于重大资产重组及非公开发行股票等方式实现甲方相关资产借壳上市目标，或现金购买上市公司股份直接或间接控制上市公司实现买壳上市目标，或混合上述二者的重组行为从而实现借壳上市目标，经过双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，特订立本合同，以资信守。1．签约双方信息委托方： （以下简称“甲方”）法定代表人（授权代表人）：地址： 电话: 传真：邮箱： 受托方: （以下简称“乙方”）法定代表人（授权代表人）：联系地址： 电话： 邮箱： 2 / 10下载后可任意编辑2．释义2.1 甲方：本合同中所涉及的“甲方”，包括不限于甲方及其关联人和利益相关方。2.2 甲方的关联人及利益相关方：指甲方有能力（形式或实质）直接或间接控制，或与任何第三方共同控制，或能够对其可施加重大影响以及存在重大利益关系的法人或自然人，视为甲方的关联人及利益相关方。同时，甲方单独或与任何第三方共同受其控制的法人或自然人，亦视为甲方的关联人或利益相关方；与甲方达成协议或达成默契，与甲方共同收购目标公司的法人或自然人（乙方除外）也视为甲方的关联人或利益相关方。2.3 目标公司：指乙方向甲方推举的在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的上市公司，即壳公司。2.4 收购：本合同所述收购指甲方一次性或分多次购买目标公司之股权，或通过包括不限于资产重组、资产或股权置换、定向增发等方式从而成为目标公司之控股股东 ，或通过其他协议安排控制目标公司。2.5 目标公司资产重组：本合同所述“目标公司资产重组”是指甲方收购（包括资产置换或现金收购等）目标公司对目标公司实际控制后，通过目标公司董事会和股东会的决策程序由目标公司实施的行为，其含义与《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上市公司收购管理办法》中的有关含义相同。2.6 定向增发：指目标公司向甲方定向增发股份收购甲方优质资产的市场交易行为。3．甲方的权利与义务 3 / 10下载后可任意编辑3.1 甲方聘请乙方作为甲方的财务顾问，向甲方提供并购财务顾问服务。3.2 若甲方将自己在本合同的全部或部分权利、义务转让给其他任何第三人（丙方），须由甲、乙双方及受让方共同签署确...
