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2025年反洗钱与我演讲稿VIP免费

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反洗钱与我演讲稿各位领导、各位同事,大家好,今天我演讲的题目是:反洗钱工作,人人有责。梁启超曾经说过,这个社会尊重那些为它尽到责任的人。 丘吉尔也曾言道,崇高、伟大的代价就是责任。面对反洗钱工作,作为沧州银行的职工,我们每一种人都应当有这样的信心:人所能负的责任,我必能负;人所不能负的责任,我亦能负。反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务。我们沧州银行要切实推行反洗钱义务,这既是稳健内部经营、保持本身竞争力的实际需要,也是维护国家整体金融秩序稳定的客观规定。反洗钱工作,人人有责。反洗钱活动危害社会经济,甚至威胁到每个人的生活。请大家想想看,终究什么人会去洗钱呢?毒贩,黑社会组织,走私犯,贪污贿赂者,金融诈骗罪犯等,而自 9.11 事件后,我们还认识到了恐怖分子。试想,如果说在您的身边有个洗钱机构,进进出出都是些毒贩子、黑社会,甚至是恐怖分子,那您的人身安全尚有保障吗?那你还能无动于衷吗?因此,只有提高全社会对反洗钱的认识,人人参加到反洗钱的活动中,才会为我们的社会多添一份安定,多添一份保障。今天,我要和大家分享有关反洗钱的两点工作,首先是有关反洗钱工作存在的问题,另首先是针对该几项问题提出对应的意见和建议。一、 存在问题即使我们懂得,现在反洗钱工作逐步日常化、制度化、规范化,但对照反洗钱法规和上级管理部门的规定,确实还存在某些不容无视的问题亟待解决。(一)少数员工对反洗钱工作的认识存在片面性,思想上还存在一定偏差。一是少数员工对反洗钱法规认识局限性,仅满足于一学了之,在实际工作中还存在不讲不抓、不推不动的现象。首先,有的员工认为在进行客户身份核查时紧张过多询问会引发客户反感,影响存款的稳定。因而在核查时应付了事,没有细致全方面地理解客户基本信息。另首先,有的员工甚至是对发生的可疑交易缺少敏感性,特别对经常办理业务的客户缺少警惕。再次,有人认为客户比较固定,不太复杂,错误地认为洗钱行为不可能在本行发生。(二)客户身份识别不够到位,特别是不善于对客户进行必要的审查。即使按照人民银行有关《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易统计保存管理方法》的规定,对客户身份识别和身份证复印件留存等进行了具体梳理,并贯彻了有关规定,但个别员工以业务繁忙、留存身份证复印件麻烦等为由,对该项工作有抵触情绪,漏留漏查客户身份证复印件确实时有发生。(三)反洗钱人员缺少专业知识,难以适应反洗钱工...

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