XX 银行风险隐患全面排查工作方案 根 据 联 社 文 件 要 求 ,落 实 联 社 风 险 隐 患 全 面 排 查 工 作 方 案精 神 ， 结 合 我 行 工 作 实 际 情 况 ， 特 制 定 本 社 风 险 隐 患 全 面 排 查工 作 方 案 。 一、成立风险隐患排查工作小组 风 险 隐 患 排 查 工 作 小 组 成 人 员 如 下 ： 组 长 ： XXX 副 组 长 ： XXX XXX 成 员 ： XX XX XXX XXX 风 险 隐 患 排 查 工 作 小 组 联 系 人 ， XXX， 联 系 电 话 …….。 二、具体排查内容及排查方式 （ 一 ） 排 查 时 间 2012 年 6 月 1 日 -2012 年 6 月 10 日 （ 二 ） 排 查 内 容 ： 1.是 否 直 接 组 织 、 参 与 民 间 借 贷 或 融 资 活 动 ； 是 否 充 当 社会 融 资 “掮客”， 介绍他人 参 与 社 会 融 资 从中收取贿赂、 提成 、佣金； 是 否 与 资 金掮客、 典当 行 、 小 额贷 款公司、 担保公司存在资 金往来； 是 否 利用银行 员 工 身份， 在银行 经营场所， 借 用或 盗用银行 信用进行 民 间 借 贷 或 集资 活 动 ； 家庭成 员 、 近亲属是 否 参 与 民 间 借 贷 ； 是 否 参 与 黄赌毒 ， 热 衷 购 买 彩 票 ； 是 否 热衷 炒 房 、 炒 股 、 炒 汇 、 买 卖 期 货 以 及 黄金现 货 交 易 ； 自 己 或 家庭成 员 、 近亲属是 否 经商 办 企 业 ； 是 否 与 客户 存在过 密 非 工 作交 往； 是 否 存在经济 及 民 事 纠 纷 。 2.是 否 制 定 投 诉 处 理 工 作 流 程 ， 完 善 投 诉 处 理 监 督 评 估 体 2 系 及 是 否 结 合 实 际 ， 制 定 相 应 的 声 誉 风 险 管 理 实 施 细 则 ， 将 声誉 风 险 管 理 纳 入 公 司 治 理 及 全 面 风 险 管 理 体 系 ；是 否 制 定 声 誉风 险 管 理 机 制 、 办 法 、 相 关 制 度 和 要 求 ， 建 立 舆 情 和 声 誉 事 件报 告 制 度 ； 是 否 建 立 信 ． 息 发 布 和 新 闻 工 作 归 口 管 理 机 制 ， 完善 银 行 业 新 闻 宣 传 协 作 机 制 ； 是 否 设 ...
