下载后可任意编辑会议管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑会议管理制度（试行）第一章 目的 为法律规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度
第二章 职责 一、行政人事部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到行政人事部登记备案
二、会务工作主要由行政人事部承办；其它部门主办或召集的会议，行政人事部应予协助
三、除其它部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政人事部整理、分发、立卷、 存档
第三章 会议分类及内容22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑会议分董事会、监事会、经理办公会、业务周例会、专项协调会
行政人事部是董事会、监事会、公司经理办公会、业务周例会的组织者，负责收集议题、组织召开、会议记录并出具相关会议纪要，专项协调会由相关部门起草相关纪要
一、董事会会议根据章程董事会会议应由三分之二以上董事实际出席方可进行
董事会决议须由三分之二以上董事（含书面授权委托）同意方能经过生效
董事会对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事须在会议记录上签名
对于以下事项须董事会讨论（一）制定公司的进展规划和重大项目投资方案；（二）决定公司经营方针和年度经营计划；（三）审定公司年度财务预算、决算方案；（四）审定公司和公司资产用于抵押融资的方案；（五）制订公司利润分配方案、弥补亏损方案（六）审定出售重32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑大资产及抵押、借贷、担保等重大事项；（七）审定重大诉讼等法律事项；（八）决定公司内部管理机构的设置及子公司的成立，批准公司的基本管理制度；（九）听取并审查经营班子的工作报告，听取、审查并批准内部审计的工作报告；（十）拟定公司增加或减少注册资本、发行债券及其它证券及上市方案；（十一）拟定公司分立、合并、变更公司形式以及终止和清算的方案
