下载后可任意编辑公司管理机构职责分工制度(Ａ)12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑编 号FNB0201共 10 页第 1 页公司管理机构职责分工规定(Ａ) 一、总 则 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置,现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化,力求责权分明,高效协调,以适应现阶段经营和进展的客观需要。 第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 二、董事会机构第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下: (一) 主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实; (二) 召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的进展规划、经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项; （三）提名公司总裁和其它高层管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案; （四）决定公司内高层管理人员的酬劳、待遇和支付方式并报董事会备案。 （五）定期批阅公司的财务报表和其它重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况; （六）签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部; (七) 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料; (八) 处理其它由董事会授权的重大事项。 根据公司当前的实际工作需要,董事会设常务董事一人,协助董事长开展上述工作。董事长外出期间,由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 第四条 管理委员会 管理委员会是董事会议闭会期间,由董事长负责召集和主持,由公司高层管理人员参加,对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下 (一) 审议、经过公司的进展战略、规划、经营方针和年度计划; (二) 审议、经过公司内部的机构设置、调整、职责划分; (三) 审议、经过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案; (四) 审议、经过公司新进展项目、更新改造项目、股权收购和转让; 编 号共 10 页公司管理机构职责分工规定(Ａ) 22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑FNB0201第 2 页(五) 审议、经过公司的证券发行、分红派息方案; (六) 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标;(七) 协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突; (八) 讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 管委会会议原则上每月召开一次,特别情况可临时召集,会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。...
