下载后可任意编辑内部控制审核报告太原煤气化股份有限公司12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑太原煤气化股份有限公司全体股东:我们接受委托,审核了太原煤气化股份有限公司(以下简称”贵公司”)董事会对 年12 月31 日与会计报表相关的公司内部控制的自我评估报告
贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见
我们的审核是依据进行的
在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其它程序
我们信任,我们的审核为发表意见提供了合理的基础
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性
另外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险
我们认为,贵公司董事会根据关于公司内部控制的自我评估报告设定的标准于 年12 月31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制
2(此页无正文)北京立信会计师事务所 中国注册会计师:有限公司 中国注册会计师:中国 ● 北京 二○○七年三月十五日32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑3附件:太原煤气化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告一、公司基本情况太原煤气化股份有限公司(以下简称”本公司”或”公司”,原名山西神州煤电焦化股份有限公司,于 年9 月6 日变更公司名称)是经山西省人民政府晋政函[1998]第163 号文批准,由太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称”集团公司”)、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的
各发起股东出资情况如下:集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉
