下载后可任意编辑农业物产管理制度定稿12024 年 6 月 23 日黑龙江寒地黑土农业物产集团管 理 制 度二 0 一二年二月下载后可任意编辑目 录第一篇 公司章程 第二篇 决策体系--------------------------1 第一章 管理体系------------------------- 2 第二章 机构设置--------------------------7 第三章 岗位设置及职责---------------- 7 第一节 行政班子职责--------------------7 第二节 职能部门职责------------------ 14 第四章 基本管理制度------------------- 64 12024 年 6 月 23 日 第一篇 公司章程下载后可任意编辑 第二篇 决策体系第一章 管 理 体 系 第一条 集团公司组织架构。集团公司设立董事局, 董事局是集团公司的决策机构。第二条 董事局对股东大会负责, 行使下列职权: ( 一) 负责召集股东大会, 并向股东大会报告工作; 12024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑( 二) 执行股东大会的决议; ( 三) 决定公司经营计划和投资方案; ( 四) 制定公司的年度财务预算方案、 决算方案; ( 五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; ( 六) 制定公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其它证券及上市方案; ( 七) 拟定公司重大收购、 回购公司股票或者合并、 分立、 解散及变更公司形式的方案; ( 八) 决定公司内部管理机构的设置; ( 九) 聘任或者解聘公司总经理, 董事局秘书, 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理和其它高级管理人员, 决定其酬劳事项和奖惩事项; ( 十) 制定公司的基本管理制度; ( 十一) 制定公司章程修改方案; ( 十二) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、 收购出售资产、 资产抵押、 对外担保事项、 委托理财、 关联交易等事项; ( 十三) 管理公司信息披露事项; ( 十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; ( 十五) 听取公司经理班子的工作汇报, 并检查有关工作; ( 十六) 法律、 行政法规、 部门规章及股东大会授予的其它职权.第三条 董事局设董事七名, 其中独立董事二名, 由董事局选举董事局主席一名。董事局主席代表董事局行使下列职权: ( 一) 主持股东大会和召集、 主持董事局会议; ( 二) 检查董事局决议的实施情况; ( 三) 签署公司发行的证券; 22024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑( 四) 签署董事局重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其...
