下载后可任意编辑奥康集团的董事会工作细则12024 年 5 月 29 日奥康集团董事会工作细则北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月目 录第一章 总 则..........................................2第二章 董事会的职权....................................2第三章 董 事..........................................3第四章 董事会的组成....................................6第五章 外部董事........................................8第六章 董事长产生及任职资格............................9第七章 董事会组织机构.................................11第八章 董事会工作程序.................................12第九章 其 她.........................................13下载后可任意编辑第一章 总 则 第一条 为法律规范公司董事会内部机构及运作程序,根据<中华人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则 。 第二条 公司董事会依据<公司法>和公司章程设立,为公司常设权力机构;受全体股东的委托,负责经营和管理公司的法人财产,是公司的经营决策中心,对全体股东负责;董事会对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权:(一)受全体股东的委托,负责经营和管理公司的法人财产;(二)执行全体股东的决议;(三)决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划;(四)审核公司的中、长期进展规划和重大项目的投资方案。董事会受股东会委托决定投资方案。公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时,董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额 20%以下的上述事项予以处理。(五)审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)审查批准公司增减注册资本的方案;(八)审查批准公司合并、分立、解散的方案;(九)决定公司年度借款总额,决定公司资产用于融资的抵押额42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑度; (十)在股东会授权的范围内,决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项;(十一)决定设立相应的董事会工作机构,决定公司内部管理机构的设置;(十二)聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总经理、营销总公司总经理、财务负责人,并决定其酬劳和奖惩事项;(十三)制定公司的基本管理制度;...
