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下载后可任意编辑机械科学讨论院外派董事管理制度12024 年 4 月 19 日机械科学讨论院/集团外派董事管理制度北京新华信管理顾问有限公司 8 月机 密下载后可任意编辑目 录第一章 总则............................................1第二章 职责、权利和义务................................1第三章 聘任............................................3第四章 工作方式、内容和报告............................4第五章 考核和薪酬......................................6第六章 解聘、辞职和离任................................6第七章 附则............................................8附件一:机械院/院/集团总部外派董事任命书.................9附表二:直属控股公司董事会决策议案审核表................10附表三:机械院/院/集团总部外派董事工作报表..............11附件四:机械院/院/集团总部外派董事解聘书................12附件五:机械院/集团总部外派董事辞职申请/审批表..........13下载后可任意编辑外派董事管理制度第一章 总则第一条 为建立和完善机械院/集团法人治理机制,科学有效地管理外派董事,根据<公司法>,参照<上市公司治理准则>等相关法律法规和机械院/集团章程,制定本制度。第二条 外派董事是指机械院/集团对外投资时,由机械院/集团提名并代表机械院/集团在被投资企业出任董事的员工。第三条 外派董事根据是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事,非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。第四条 外派董事根据是否在机械院/集团兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在机械院/集团不兼任经营管理职位的外派董事,非专职董事是指在机械院/集团兼任经营管理职位的外派董事。第五条 本制度中,除特别注明之外,”集团”是指机械院/集团,”院/集团总部”是指机械院/集团北京总部,”控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。第二章 职责、权利和义务第六条 院/集团总部的外派董事是院/集团总部对控股子公司进行管理的受托者,应该严格履行其职责。外派董事的职责包括:下载后可任意编辑（1）代表院/集团总部对控股子公司进行科学有效管理,及时向院/集团总部汇报控股子公司的经营管理现状,并对其存在的问题提出相应的改进建议;（2）参加制定控股子公司战略规划、年度经...