XXX 公司管控制度（经 2011 年 3 月 23 日集团公司一届三次职代会审议通过）第一章总则第一条为进一步规范集团公司（指作为独立法人存在的集团管理总部----XXX 公司）及其子公司和分公司的组织行为，保护集团（指包括集团公司及其下属子公司在内的全部法人的集合体）和各投资人的合法权益，确保各子公司、分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，结合经营发展的管理需要，制定本制度。第二条本制度适用于集团公司所属分公司及子公司。第三条本制度所称的子公司包括由集团公司与其他投资人共同投资、且由集团公司或子公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。本制度所称的分公司是指由集团公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。第四条集团母子、分公司管控模式：以集团的持续发展为目标，以集团董事会统一决策为前提，建立有利于整合集团资源、提高整体效能的母子、分公司管控体系。集团公司作为子公司投资股东和分公司的投资主体，依法享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事、经营层、重要财务岗位人员）的选择权、财务审计监督权和对分公司具有全面管理权。第五条管控体系设计原则。（一）强化原则：强化母子分公司治理、强化监督控制、强化关键人才管理、强化投融资管理功能、强化集团公司产品研发功能、强化集团公司运营管理功能；（二）同化原则：战略协同、管理协同、资源协同、财务协同、购销协同、研发协同、文化协同。第二章集团公司与子、分公司的治理关系第六条集团公司作为子公司控股股东，通过依法行使控股权，实现对子公司合法有效的控制。第七条集团公司通过在子公司股东大会表决权的行使：选出由集团公司董事会推举的子公司董事；选出由集团公司董事会推举的子公司监事；保证子公司股东大会各项决议在不损害其他股东利益的前提下，与集团整体利益保持一致。第八条集团公司通过对子公司董事会的控制：选举由集团公司董事会预定的子公司董事长；聘任由集团公司董事会预定的子公司总经理；按集团公司统一制订的制度，对子公司总经理的生产经营实施有效监控；按集团公司统一制订的制度，评估子公司董事长、总经理业绩并确定其报酬，使子公司总经理的行为与集团公司的要求保持一致；确定由子公司董事长提名的副总经理、财务负责人等高级管理人员，按集团公司统一制订...
