宜城市安源农产品深加工产业投资经营有限公司章程二0一三年四月1宜城市安源农产品深加工产业投资经营有限公司章程第一章总则第一条为维护和保障国家、公司和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、行政法规的规定，制定本章程。第二条宜城市安源农产品深加工产业投资经营有限公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家的法律、行政法规，并受国家法律、行政法规的保护。第三条公司是由湖北宜城经济技术开发区出资设立的国有独资公司，依法取得企业法人资格。公司名称为：宜城市农产品深加工产业投资经营有限公司。公司住所为：宜城燕京大道999号。第四条公司的营业期限为长期。第五条董事长为公司法定代表人，按有关程序和权限任用。第六条公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。第二章公司经营范围和经营宗旨2第七条公司经营范围：为农产品深加工产业园提供资本融资服务。公司的经营宗旨：引导宜城市农产品深加工产业发展。第三章公司的注册资本、职责第八条公司注册资本为人民币500万元。包括市人民政府委托经营的国有股产权、国有土地使用权和货币资金。第九条公司职责：引导宜城市农产品深加工产业发展，为农产品深加工产业园提供资本融资服务，引导农产品加工企业做大做强。第四章董事会第十条公司设董事会，由九人组成。董事由市政府委派或更换。董事每届任期三年。任期届满，经市政府委派可连任。第十一条董事会设董事长一名，副董事长两名，由市政府指定产生。第十二条董事会对市政府负责，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定公司董事、监事报酬；（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；3（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七）对公司对外投资、融资、担保作出决议；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定或市政府授权的其他职权。第十三条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十四条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十五条董事会会议应当于会议召开十日前通知全体董事。经全体董事一致同意，可以调整会议时间。4董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。第五章监事会第十六条公司设监事会，由五人组成。监事由市政府委派或更换，但是监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举或更换。每届监事会的职工代表比例不得低于监事人数的三分之一。监事任期每届为三年。董事、高级管理人员不得兼任监事。第十七条监事会主席由市政府在监事中指定。第十八条监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十九条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会形成决议须经半数以上的监事通过方才有效。第二十条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢5免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）国务院规定的其他职权。监事可以列席董事会会议。第六章经营管理机构第二十一条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，副总经理人，财务负责人（总会计师）一人。第二十二条公司总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持...
