葛洲坝第二工程有限公司廉洁风险点及防控措施（修订） 序号 风险类别 风险点 风险情况描述 防控1 三重一大决策 重大事项决策 资产损失核销、利润分配和弥补亏损方案未经集体讨论决定。 集体研究事项其内容不提前告知与会人员，搞临时动议。 严格执行民主集中集体决策相关规定行并亲自督办，议行。 2 重要干部任免 未按程序随意更换股东代表、推荐董事会、监事会成员 建立健全《股东会会议事规则》，《监严格执行民主集中3 重要项目安排 年度投资计划、融资、担保项目计划外追加投资项目重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目未经班子集体研究擅自决定。 严格按规定程序和强审计、监察的监4 大额资金管理 未按规定召开资金管理委员会，擅自决定大额资金使用。 不严格执行收支计划。 落实资金管理委事项规定，严格遵执行付款。 5 人力资源提拔任用后备干部 未建立后 备干部库 ，不从 后 备干部库 提拔任用领 导 干部。 建立科 学 有 效 的后立后 备干部使用机6 管理 破格任用干部 无特别重大贡献越级提拔干部。 加强干部层次管理晋升条件，破格提料印证。 7 干部的任用考核 干部考核任用不讲原则，不按规定条件审核资格。 拟提拔任用领导干部考核资料不齐全，提拔任用领导干部不征求纪检监察部门意见。 建立健全对提拔办法。 严格执行提拔任审批程序。 8 人才引进、录用和考核 引进有裙带关系人员，或替他人说情、打招呼安排有裙带关系人员工作。 严格执行公司人才法，因此适用。 9 员工的职称评聘等管理 专业技术人员认定职称不讲原则，不按规定条件审核资格。 严格执行公司员报、职称申报评审劳动保护、职工培平公正公开。 10 劳务组织及分包队伍管理 劳务组织和分包队伍资质材料不齐全或不符合条件而进行受理。 严把资质审查关，队伍资质材料进行 11 机电物资管理 设备物资材料的采购 不按程序招标采购或与招标人串通一气联合招标谋取私利。 虚报冒领采购材料，假公济私，谋取私利情况。 与供应 商 过 分亲 密 ，接 受供应 商 的回 扣 、礼严格执行公司物资规定进行招标采购严格执行采购与保定期 轮 岗 制 度 。 品及服务。 对供应商无原则倾斜。 12 资产清理和报废 资产未定期清理，处置方式不合理，造成资产的不必要损失。 私自处理废旧设备和物资，设立小金库。 建立、执行定期盘台账，达到账实相报批程序，废旧物直接收取。...
