中建国际建设公司行政办公手册文件编号CSCEC/AD/2003/002 会议管理规定文件页数第1 页共13 页文件状态2003版第0次修订编制综合管理部审核巢刚批准李健会议管理规定1目的为提高工作效率，注重实际效果，结合中建国际建设公司（以下称“公司”）组织结构实际情况，特制订本管理办法，以规范管理公司各类会议。2会议分类董事会总经理常务会总经理联席会总经理办公会工作汇报会分支机构（含国内、海外）工作会部门、项目工作会议全体员工会业务分析专题会党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议团委会、团委扩大会其他会议：包括理论研讨会、业务竞赛会、工作调研会、各类座谈会3董事会3.1时间每年 1－2 次；具体时间及议程提前十五天通知，每次会议时间约一天。3.2会议内容董事会讨论确定如下事宜：公司发展规划；公司经营管理层人事安排；公司年度工作完成情况及年度工作计划；中建国际建设公司行政办公手册文件编号CSCEC/AD/2003/002 会议管理规定文件页数第2 页共13 页文件状态2003版第0次修订编制综合管理部审核巢刚批准李健股东利润分配分红；年度预算审核；额度在 10000 万元人民币以上的重大投资。3.3组织安排董事会由公司董事长召集， 董事会秘书负责董事会文件的准备以及会议组织。公司综合管理部配合。3.4与会人员公司董事长、董事。原则上公司所有董事必须要全部与会。3.5会议纪要董事会秘书负责议案收集， 并整理会议纪要。 会议纪要由各位董事签字， 最后由公司董事长签发。4总经理常务会4.1时间每月 1 次，原则为每月 22 日进行。如有必要，总经理可提前或推后召开。4.2会议内容审议讨论公司年度工作计划、财务预算、决算报告等；审议讨论公司 10000 万元以下的重大投资决策， 以及融资、 基建计划和 50 万元以上固定资产购买等；公司各项管理制度的讨论审批；审定公司组织机构的调整、驻外机构的设立、撤并关停等；评审修订公司体系管理手册；审议修正劳资方案；讨论审批公司部门执行经理（C 级）（含）以上职员的任命，确定公司投资子公司董事成员、总经理、副总经理等关键岗位人选。4.3组织管理常务会秘书会同综合管理部组织并进行会议纪要。4.4参会人员公司总经理、常务会副总经理；中建国际建设公司行政办公手册文件编号CSCEC/AD/2003/002 会议管理规定文件页数第3 页共13 页文件状态2003版第0次修订编制综合管理部审核巢刚批准李...
