经营计划管理制度目录第一章总则 . ..................................... 1第二章经营计划编制 . ............................. 2第三章计划指标管理 . ............................. 3第四章检查与考核 . ............................... 4第五章附则 . ..................................... 4第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理， 充分、合理利用企业的人力、 物力、财务资源， 不断改善企业的各项经济技术指标，促进企业快速发展， 特制定本制度。第二条经营计划管理遵循“科学、客观、可行性”原则及“统一领导、归口管理”的原则。第三条集团公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、总部职能部门计划、子公司计划、子公司职能部门计划等多个层次。第四条集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照 PDCA（计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。第五条集团公司总经理办公会，决定集团公司年度、季度经营计划，对计划进行综合平衡， 监督检查计划执行情况， 负责计划的调整与考核。 公司集团战略与投资委员会协助公司总经理办公会讨论制定经营计划。第六条战略规划部是集团集团公司经营计划的归口管理部门，负责编制集团公司年度经营计划、 季度经营计划与月度经营计划，并负责子公司年度及季度经营计划的审核工作，并监督实施，组织考核。第七条集团公司职能部门根据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第八条子公司行政人事部是子公司经营计划归口管理部门，负责依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。第九条集团公司总经理办公会以季度为单位考核职能部门、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能部门、子公司负责人的薪酬挂钩。第二章经营计划编制第十条根据集团公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，战略规划部组织编制集团公司年度经营计划。第十一条集团公司每年 11 月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下：第一步：集团公司各单位及子公司结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第二步：战略规划部根据集团公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各单位及子公司经营计划建议编制集团公司下一年度经营计划草案；第三步：集团公司总经理组织总经理办公会对战略规划部编制的经营计划草案进行综合...
