葛洲坝第二工程有限公司廉洁风险点及防控措施（修订）序号风险类别风险点风险情况描述防扌资产损失核销、利润分配和弥补亏损方案未经重大事项决集体讨论决定。严格执行民主集中1体决策相关规定，策集体研究事项其内容不提前告知与会人员，搞亲自督办，议案提临时动议。建立健全《股东会重要干部任未按程序随意更换股东代表、推荐董事会、监2三重议事规则》，《监事会三重免事会成员一大行民主集中决策。决策年度投资计划、融资、担保项目计划外追加投Q重要项目安资项目重大、关键性的设备引进和重要物资设严格按规定程序和3排备购置等重大招投标管理项目未经班子集体审计、监察的监督研究擅自决定。4大额资金管未按规定召开资金管理委员会，擅自决定大额落实资金管理委员理资金使用。规定，严格遵照制不严格执行收支计划。款。5提拔任用后未建立后备干部库，不从后备干部库提拔任用建立科学有效的后备干部领导干部。后备干部使用机制6破格任用干—rL十口汀-|"二+卜+4Z/T74*1=14*4—吉 17加强干部层次管理升条件，破格提拔证。部无特别重大贝献越级提抜干部。干部考核任用不讲原则，不按规定条件审核资建立健全对提拔任7人力干部的任用格。法。资源考核拟提拔任用领导干部考核资料不齐全，提拔任严格执行提拔任用管理用领导干部不征求纪检监察部门意见。程序。8人才引进、录引进有裙带关系人员，或替他人说情、打招呼严格执行公司人才用和考核安排有裙带关系人员工作。因此适用。严格执行公司员工9员工的职称专业技术人员认定职称不讲原则，不按规定条职称申报评审、职评聘等管理件审核资格。护、职工培训等管开。10劳务组织及分包队伍管理劳务组织和分包队伍资质材料不齐全或不符合条件而进行受理。严把资质审查关，伍资质材料进行审1112机电物资管理设备物资材料的米购不按程序招标采购或与招标人串通一气联合招标谋取私利。虚报冒领采购材料，假公济私，谋取私利情况。与供应商过分亲密，接受供应商的回扣、礼品及服务。对供应商无原则倾斜。严格执行公司物资定进行招标采购和执行采购与保管职岗制度。资产清理和报废资产未定期清理，处置方式不合理，造成资产的不必要损失。私自处理废旧设备和物资，设立小金库。建立、执行定期盘账，达到账实相符程序，废旧物资处取。13工程项目合同谈判合同谈判不坚持原则，或与合同方内外勾结或收受贿赂等。坚持多人参与合同前请求报告制度，14管理合同结算没有按照合同和实际完工量进行结算或超结工程量以...
