江西 XXX 农业科技有限公司DDDDDDDDDD第一章总则第一条为了加强对物资的管理和控制，保证物资的安全完整，提高物资运营效率，根据国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司物资管理制度以及其他有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。第二条本制度所称物资，是指在生产或提供劳务过程中耗用的材料、物料等，主要包括燃料、润滑油、材料、低值易耗品、劳动保护用品、农用物资、专项工程物资以及办公用其他物品等。第三条本制度所称物资业务，包括物资的请购、请购审批、采购、验收、付款、保管、发出、清查盘点。第四条公司各部门及员工个人办理物资业务时均须执行本制度。第二章物资管理部门分工及职责权限物资的划分第五条公司严格控制物资的仓储，以防止物资积压，各部门需存储物资的，由公司决定或审批。第六条公司确定或批准设有仓储物资的部门（以下简称储备部门）才准予按计划采购仓储物资。第七条储备部门除供应本部门使用之外，还负有就近供应本公司其他各个部门的责任。各部门使用的物资，纳入所在仓储部门储备的，应到储备部门领用。未纳入仓储管理的小额零星物资，由需求部门按直接投入生产或使用的需求量进行采购（按权限应由公司审批的要经审批）。第八条按物资类别或用途不同可分：生产过程中消耗和生产维修所需的农药、化肥、生产资料等农用物资;市场营销过程中所消耗的包装材料、包装工具、及菜筐等物资;后勤管理中各项工程物资、房屋建筑物资、设施设备维修所用物资等；行政管理过程中的劳动保护用品、办公用品等；按物资使用性质的不同可以分为；一次性使用物资；多次重复使用物资；第九条集团公司公司监察部具有对物资业务进行监督的职能，负责对公司各部门或相关人员在办理物资业务时遵守、执行本制度及公司其他有关规章制度情况进行过程监督。第十条集团公司审计部具有对公司物资管理进行监督、检查的职能，负责定期或不定期对公司各基层单位、部门或相关人员执行本制度及公司其他有关规章制度情况进行审计、检查。第十一条物资管理业务的不相容岗位应相互分离、制约和监督，不得同一人同时办理不相容岗位的业务。物资管理的不相容岗位至少包括：（一）物资的请购与审批，审批与执行；（二）物资的采购与验收、付款；（三）物资的保管与相关会计记录；（四）物资发出的申请与审批，申请与会计记录；（五）物资处置的申请与审批，申请与会计记录。第三章请购与采购管理第十二条公司各部门要根据生...
