证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-019 四川东材科技集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、四川证监局的相关要求，结合本公司实际，特制定如下内部控制规范实施工作方案： 一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况 四川东材科技集团股份有限公司是一家专业从事绝缘材料、功能高分子材料和相关精细化工产品的研发、制造和销售的高新技术企业。公司2011 年5 月在上海证券交易所成功上市，股票简称“东材科技”，股票代码“601208”。 公司拥有四川东方绝缘材料股份有限公司、绵阳东方绝缘漆 有限责任公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳市东方绝缘材料加 工有限公司和连云 港 东材绝缘材料有限公司五 家子公司。 公司主 要产品包 括 电 工聚 酯 薄 膜 、电 工聚 丙 烯 薄 膜 、电 工云 母 带、电 工柔 软 复 合绝缘材料、电 工层 （模 ）压 制品、绝缘油 漆 及树 脂 、无卤 阻 燃 片 材等200 余 个品种 ，耐 热 等 级 包 括E、B、F、H、C 级 。广 泛应 用 于 发电 设 备 、输 变 电 设 备 、牵 引机 车 、电 机 、电 器 、电 子、通 讯 、新能源 等 多 个行 业。 （二 ）公司股本结构 截止2011 年12 月31 日，公司的股本结构为： 项目 持股数（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股 227,880,000.0074.02 其中：境内非国有法人持股 143,160,480.0046.50 境内 自然人 持股 15,951,600.0027.52 二、无限售条件流通股 80,000,000.0025.98 三、总股本 307,880,000.00100.00 （三）公司组织架构 二、组织保障 为确保内控体系建设工作的顺利开展，公司成立内部控制规范实施项目领导小组及工作小组，公司董事长兼总经理于少波先生作为内控实施第一负责人，全面领导和推进内控规范实施工作；审计部为内控规范建设工作的牵头部门，总经办、财务部、证券部等职能部门协同开展，同时审计部将牵头完成内控自我评价工作。 为了提高内部控制规范建设工作专业化、规范化的水平，确保在设计上更合理、执行上更具操作性，公司将根据实际情况适时考虑聘请外部专业咨询机构进行内控专题培训或业务...
