第 1 页 共 8 页 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东： 中南出版传媒集团股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日有效。 我公司在内部控制自我评价过程中发现与非财务报告相关的内部控制缺陷为社会责任及企业文化制度尚需进一步完善。针对此缺陷，公司已制定了整改措施，此项工作将作为 2 0 1 2 年内部控制重点推进项目之一。公司未发现内部控制重大缺陷。 我公司聘请的中瑞岳华会计师事务所已对公司财务报告相关第 2 页 共 8 页 内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。 附件：中南出版传媒集团股份有限公司 2 0 1 1 年度内部控制评价情况说明 董事长： 龚曙光 中南出版传媒集团股份有限公司 二〇一二年四月七日 第 3 页 共 8 页 附件： 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价情况说明 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2011 年度内部控制的有效性进行了评价，出具了评价报告。现就公司 2011 年度内部控制评价工作有关情况说明如下： 一、实施内部控制评价的总体情况实施内部控制评价的总体情况 2011年，公司作为中国证监会内部控制规范实施试点单位之一，全面启动内部控制规范工作。2011年3月6日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《中南出版传媒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,公司成立了由董事长龚曙光任组长的内部控制规范工作领导小组，全面领导公司内部控制规范工作。领导小组下设内部控制规范工作领导小组办公室，由公司总经理丁双平牵头，负责推进内部控制规范具体实施工作。公司聘请了具有丰富内控咨询经验的德勤华永会计师事务所协助建立健全内部控制体系，相关工作于2011年11月初步完成。2011年12月公司正式开始内部...
