1 / 1 4 公司目标计划管理办法 为保证公司战略目标、年度综合计划、全面预算的实现，全面贯彻董事会决议，加强过程控制，固本求新，提高公司各部门运行质量，不断提高公司整体工作水平，规范考核程序，提升公司的核心竞争能力，特制定本办法
第一节 目标计划管理工作的基本原则 1 、 目标计划以公司年度工作大纲、年度综合计划、年度全面预算及控股公司重点任务提示为依据进行编制
2 、 目标计划以各个部门为单位，以部门职责为依据，对公司各部门当期工作任务进行的安排布置，是公司运行管理的基本组成部分
3 、 目标计划分为指标性计划及措施性计划
4 、 公司总经理全面领导目标计划管理工作
运营副总主持日常工作，代表总经理审批各部门目标计划，监控执行过程，审批考核结果
各系统主管副总（总经理助理）负责本系统目标计划的编制及执行，并为此负责，接受考核
5 、 计划部是目标计划管理工作的职能部门
负责制定、修订《目标计划管理办法》，组织各部门编制目标计划，负责目标计划执行过程的管理工作，组织目标计划的考核
6 、 目标计划管理考核是对各个部门工作业绩的评价
2 / 1 4 第二节 目标计划的内容 1 、 指标性计划的内容 指标性计划分解及责任部门 考核管理部门 指标 责任部门 计划部 生产 指标 产量 生产部 生产部 生产部 生产部 销售 指标 销 售 收入 内销 营销部 外销 营销部 外协 营销部 销 售 利润 内销 营销部 外销 营销部 外协 生产部 技术 指标 新产品开发计划完成率 开发部 办公室 人 力 资源指标 人力资源保障率 办公室 财务部 资金流 现金流入 回款（财务部） 内销 营销部、工程部 3 / 14 外销 营销部 外协 生产部 资金占用 产成品资金 占用 国内市场 营销部 国际市场 营销部 应收帐款占用 国内市场 营销部、工程部 国际市场 营销部 外协 生产部
