公 司 管 理 机 构 职 责 分 工 规 定 一 、总 则 第一 条 根据公 司 章程的基本规 定 以及公 司 的组织机 构 设置，现将各主要管 理 职 位和机 构 的职 责 分 工 予以明确化，力求责 权分 明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。 第二条 本规 定 只涉及公 司 管 理 职 位和机 构 。 二、董事会机 构 第三条 董事长 董事长是公 司 的法定 代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职 责如下: （一 ） 主持召开股东大会、董事会议，并负责 上述会议决议的贯彻落实； （二） 召集和主持管 理 委员会会议，组织讨论和决定 公 司 的发展规划、经营方针、年度计划 以及日常经营工 作中的重大事项； （三） 提名公 司 总裁和其他高层管 理 人员的聘用和解职 ，并报董事会批准和备案； （四） 决定 公 司 内高层管 理 人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 （五） 定 期审阅公 司 的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公 司系统的财务状况； （ 六 ） 签 署 批 准 调 入 公 司 的 各 级 管 理 人 员 和 一 般 干 部 ； （ 七 ） 签 署 对 外 上 报 、印发的 各 种重要报 表、文件、资料； （ 八） 处理 其他由董事会授权的 重大事项。 根据公 司 目前的 实际工作需要，董事会设常务董事一 人 ，协助董事长开展上 述工 作。董事长外 出期间，由常务董事协调 董事会各 机构的 日常工作。 第四条 管 理 委员 会 管 理 委员 会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和 主持，由公 司高层管 理 人 员 参加，对 公 司 经营管 理 重大事项进行会议事决策的 机构。管 理 委员会会议参加 人 员 有:董事长、总裁、执行董事、各 委员 会正副主任、副总裁、总会计师和 董事 会秘书。管 理 委员 会会议的 职权如下 （ 一 ） 审议、通过公 司 的 发展战略、规划、经营方针和 年度计划； （ 二） 审议、通过公 司 内部 的 机构设置、调 整、职责划分； （ 三） 审议、通过公 司 的 工资、奖罚方案、内部 管 理 制度和 年终分配方案； （ 四） 审议、通过公 司 新发展项目、更新改造项目、股权收购和 转让； （ 五） 审议、通过公 司 的 证券发行、分红派息方案； （ 六 ） 讨论、决定各 业务线负责人 的 年工作责任...
