董 事 会 议 事 规 则 （ 2 0 1 4 年3 月2 1 日 印 发 ） 第 一 章 总 则 第 一条 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 和 《 ##公 司 章 程 》 (以 下 简称 “公 司 章 程 ”)等 有 关 规 定 ， 为 规 范 成 都 天 府 通 金 融 服 务 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 运 作 程 序 ， 提 高 公 司 董 事 会 的 科 学 决 策 效 率 ， 切 实维 护 出 资 人 的 合 法 权 益 ， 特 制 订 本 规 则 。 第 二条 董 事 会 议 事 规 则 由 董 事 会 拟 定 ， 自 生 效 之 日 起 执 行 。 第 二 章 董 事 会 组 织 机 构 第 三条 董 事 会 下 设 董 事 会 办 公 室 ， 处 理 董 事 会 日 常 事 务 。 公 司 设 董 事 会 办 公 室 主 任 。 董 事 会 办 公 室 对 董 事 会 负 责 。 第 四条 董 事 会 办 公 室 主 任 由 董 事 长 提 名 ， 经 董 事 会 聘 任 或 解 聘 。 董事 会 办 公 室 主 任 应 具 备 一 定 的 综 合 协 调 能 力 和 文 字 功 底 ， 具 有 良 好 的 职 业道 德 和 个 人 品 质 。 第 五条 董 事 会 办 公 室 的 主 要 职 责 是 ： （ 一 ） 负 责 股 东 大 会 和 董 事 会 的 日 常 事 务 ， 筹 备 股 东 大 会 和 董 事 会 会议 并 负 责 相 关 会 议 文 件 的 准 备 、管 理 与 发 送 ； （ 二 ） 协 调 处 理 董 事 会 、监 事 会 、经 营 管 理 层 及 其 成 员 之 间 的 工 作 安排 ； （ 三 ） 在 董 事 长 领 导 下 ， 牵 头 制 订 公 司 发 展 战 略 规 划 ， 为 公 司 重 大 决策 提 供 可 行 性 研 究 及 建 议 意 见 ； （ 四 ） 对 董 事 会 决 议 事 项 进 行 检 查 督 办 ； （ 五 ） 完 成 相 关 法 律 规 定 及 董 事 会 (长 )交 办 的 其 他 事 项 。 （ 六 ） 负 责 公 司 的 对 外 门 户 网 站 管 理 及 信 息 发 布 与 更 新 。 第 三 章 董 事 会 议 案 第 六...
