厦门港务发展股份有限公司组织架构制度及其运行机制 第一章 总则 第一条 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设臵、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求，根据国家有关法律法规和企业实际情况，特制定本制度
第二条 公司应不断优化治理结构、管理体制和运行机制，保证公司组织架构设臵科学、高效、简约
第三条 本制度的各项规定与公司章程保持一致
第二章 公司组织架构 第四条 公司按照有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能与运营机构
第五条 股东大会 （一） 由全体股东组成，是公司的权力机构
按照公司章程的有关规定履行其相关权限
（二） 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会
1、 年度股东大会，每年召开 1次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行
2、 临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： (1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时； (2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时； (3) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (4) 董事会认为必要时； (5) 监事会提议召开时； (6) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形
第六条 董事会 （一） 对股东大会负责，按公司章程有关规定行使企业的经营决策权
（二） 董事会由9名董事组成，设董事长1名
（三） 公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定
（四） 董事会会议由董事长召集和主持
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务
（五） 董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行
第七条 经理层 （一） 公司设总经理 1名，副总经理不超过 3名，财务总监
