诺普信参控股公司管理制度 第一章 总则 第一条 为理顺诺普信与各参控股公司的良好合作关系，促进参控股公司经营管理有序健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《合作协议》、《公司章程》及《深圳诺普信农化股份有限公司子公司管理制度》等有关规定特制订本制度。 第二条 本制度所称参控股公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法投资的由诺普信农化股份有限公司及下属全资子公司（以下简称：公司）直接或间接控股、实质控股及参股联营的具有独立法人资格主体的公司，包括控股子公司和参股公司，不含全资子公司。 1、 “控股子公司”— — 指公司直接或间接投资的，并具有下列情形之一的具有独立法人资格的公司： （1）公司单独持有或者与所控制的控股子公司合并持有其 50%以上股权； （2）公司单独持有或与所控制的控股子公司合并持有其股权比例虽未达到50%，但能够决定其董事会半数以上成员的当选；或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 2、 “参股公司”— — 指公司直接或间接参与投资的，出资比例高于20%（含 20%）不超过50%（含 50%），但能对 其施 加 重 大 影 响 的；或出资比例虽然 超过50%（不含 50%），但在 其董事会中派 出董事不占 多 数，并且 不掌 握 该 公司实际控制权的企业。 第三 条 参控股公司应 遵 循 本制度，结合其他内 部 控制制度，根据自 身 经营特点 和环 境 条件 ，制定实施 细 则，以保 证 本制度的贯 彻 和执 行 。 参控股公司同 时 控股其他公司的，应 参照 本制度的要求 逐 层 建 立对 下属公司的管理制度，并接受公司的监 督 。 第四 条 公司各职 能部 门 应 依照 本制度及相 关内 控制度，及时 、有效 地 对 参控股公司做 好管理、指导 、监 督 工 作。公司委 派 至 参控股公司的董事、监 事、高管管理人员对 本制度的有效 执 行 负 责 。 第二章 规范 运 作 第五 条 参控股公司应 依法设 立股东 会、董事会及监 事会。 第六 条 参控股公司每 年 应 当至 少 例行 召 开 二次 股东 会、董事会和监 事会。股东 会、董事会和监 事会应 当有会议记 录 ，会议记 录 和会议决议须 有到会董事、监 事、股东 或股东 代 表 签 字 。 第七 条 控股子公司不得 擅 自 进行 对 外 担 保 、对 外 借 款 、对 外 投资、收...
