反洗钱知识网上答题活动题库及答案反洗钱网上答题活动题库

附件3： 反洗钱知识答题活动题库 一、单选题 1. 《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。 A. 最高人民法院 B. 公安部 C. 中国人民银行 D. 保监会 2. 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（A）批准可以采取。 A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D.国务院总理 3. 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ A) A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4. 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（C）义务 A.应尽 B.反洗钱 C.法定 D.常规 5. 《反洗钱法》第六条规定，(A )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 客户 D. 第三方 6. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（B ）制度 A、 大额交易 B、 反洗钱内部控制 C、 现金交易 D、 资金结算 7. 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(A )，受法律保护。 A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业 务 报 告 8. 《 反 洗 钱 法 》 规 定 ， 任 何 单 位 和 个 人 发 现 洗 钱 活 动 ， 有 权 向 （ D ） 举 报 。 接受 举 报 的 机 关 应 当 对 举 报 人 和 举 报 内 容 保 密 。 A、 金 融 监 管 机 构 B、 财 政 部 门 C、 检 察 机 关 D、 中 国 人 民 银 行 及 公 安 机 关 9. （ C） 规 定 ： 金 融 机 构 应 当 按 照 安 全 、 准 确 、 完 整 、 保 密 的 原 则 ， 妥 善 保 存客 户 身 份 资 料 和 交 易 记 录 ， 确 保 能 足 以 重 现 每 项 交 易 ， 以 提 供 识 别 客 户 身 份 、监 测 分 析 交 易 情 况 、 调 查 可 疑 交 易 活 动 和 查 处 洗 钱 案 件 所 需 的 信 息 。 A、 中 华...