吴英被控集资诈骗案一审辩护词 尊敬的审判长、审判员： 我们受吴英家属的委托和北京市京都律师事务所指派，担任吴英的辩护律师。接受委托后，我们进行了会见、阅卷和调查取证，参加了庭审，现依据事实和法律发表如下辩护意见，请法庭考虑。 我们认为，吴英的行为不能构成集资诈骗罪。 按照《刑法》第192 条规定：集资诈骗罪是指“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的……” 由此可见，构成集资诈骗罪必须同时具备三个要件：一、以非法占有为目的，二、使用诈骗方法，三、非法集资。而被告人吴英的行为并不具备这三个要件。 一、吴英不具有非法占有目的 非法占有目的是行为人的一种主观心理活动，外人看不见，摸不着，无法深入其内心予以了解，所以其主观心理只能通过外化的客观行为来推定。具体如何推定，由于法律没有明确规定，所以司法实践中都是参照 1996 年12 月16 日最高 人民 法院 《关 于审理诈骗案 件具体应 用法律的若 干 问 题 的解释 》（ 以下简 称 《解释 》） 和最高 人民 法院 于2001 年1月21 日下发的《全 国 法院 审理金 融 犯 罪案 件工 作 座 谈 会纪 要》（ 法[2001]8 号 ，以下简 称 《纪 要》） 来认定。 按照《解释》的规定，以下4 种情形属于具有“非法占有目的”：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 按照《纪要》的规定，以下7 种情形属于具有“非法占有目的”：（1 ）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2 ）非法获取资金后逃跑的；（3 ）肆意挥霍骗取资金的；（4 ）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5 ）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6 ）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7 ）其他非法占有资金、拒不返还的行为。 由于《纪要》的条款含盖了《解释》的条款，所以我们可以对照《纪要》规定的7 种情形分析一下吴英的行为是否具有“非法占有目的”。因为其中的4 种情形控辩双方没有争议，即吴英不具备非法获取资金后逃跑；使用骗取的资金进行违法犯罪活动；抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金；隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金等行为，所以我们只需要分析其他 3 种情形。辩护人认为，其...
