反洗钱知识题库（一）“基本理论与业务”题一、“四选一”选择题： 1、我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。（C） A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会2、我国________最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。(B) A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定 3、我国既有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有________种。（C） A、3 种 B、4 种 C、7 种 D、8 种4、下列属于可疑支付交易的是________。(C) A、单位之间金额 100 万元以上的单笔转账支付； B、金额 20 万元以上的单笔现金收付； C、个人银行结算账户短期合计 100 万元以上现金收付； D、个人银行结算账户之间金额 20 万元以上的款项划转。5、按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全 ，并报送中国人民银行立案。（ C）A、大额交易汇报制度 B、可疑交易汇报制度C、反洗钱内控制度 D、内部稽核制度6、《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录，自交易日起至少保留 年。（ B ）A、三 B、五C、十 D、十五7、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构 、高级管理人员谈话，规定其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出阐明。（B）A、董事长 B、董事 C、监事 D、理事 8、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得 的予以保密，不得违反规定对外提供。（D）A、文献 B、资料 C、文书 D、信息9、如下属于大额外汇资金交易的是 。（A） A、个人当日存款 1 万美元 B、个人当日转账 8 万美元 C、个人当日取款 5 万港币 D、个人当日转账 20 万元港币10、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行予以该金融机构警告，可以处 罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。（C）A、500 元以上 1000 元如下 B、5000 元以上 10000 元如下C、1000 元以上 5000 元如下 D、1000 元以上 50000 元如下二、“三选一”选择题1、国务院反洗钱行政主管部门或者其 发现可疑交易活动，需要调查核算的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文献和资料。（A）A、省一级派出机构 B、市一级派出机构 C、县一级派出机构2、金融机构及其分支机构的...
