模 块序事 项备 注1.1公 司 年 度 工 作 目 标 及 计 划 制 订 与 调 整□□□□□□□□□□Ο#√1.2项 目 启 动 会□□□□□□□□□□Ο#√1.3项 目 开 发 总 控 计 划 编 制 与 调 整1.3.1一级计划节点□□□△□□□□□□Ο#√须经会议评审通过1.3.2二级计划节点□□□△□□□□□□Ο√△1.4部 门 级 年 度 目 标 制 订 与 调 整□□□□□□□□□□Ο#√1.5部 门 级 季 度 计 划 编 制 与 调 整□□□□□□□□□□Ο#√2.1公 司 行 政 制 度 制 订 、修订 、督察Ο#√2.2公 司 年 度 行 政 办公 费用预算的编 制 与 调 整□Ο#√2.3行 政 办公 费用审批权限（含培训、IT等）□□□□□□□□□□Ο#√预算外不允许发生，必须先调整预算后才能发生2.4公 司 资产清查、管理（设备 、图书、家具、用品等）□Ο√△2.5公 司 档案管理2.5.1一般性文件管理与借阅ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ /# √2.5.2重要文件管理与借阅（影响到公司重大利益或导致较大风险的文件）ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ /##√2.6公 司 公 章的使用ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ√合同凭《合同审批单》用印；其它文件须填写《用印申请单》，集团凭单用印2.7公 司 其它印章的保管使用（项 目 章、财务章及 法人章）2.7.1 用于可能发生费用的重要事项（如：设计变更等） ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ#√2.7.2用于不影响公司利益的一般事项（如：一般申请、报告、证明、说明、通知、竣工验收等）Ο /√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ√项目章工程部经理审批；财务章及法人章副总经理审批2.7.3刻制印章Ο#√2.8工 商年 检□Ο√△3.1公 司 年 度 编 制 核定□□□□□□□□□□Ο#√3.2各部 门 新增编 制□□□□□□□□□□Ο#√4.1出差管理（公 司 部 门 经理、员工 ）ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ /##√须填写《出差申请单》4.2请假管理行 政管理人力资源规划考勤、出差管理须填写《请假申请单》，并转行政人事部备案计 划管理说明：Ο ：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；会签节点1个工作日内完成，审核、审批节点2个工作日内完成，超过时限视为默认同意，流程自动进入下一节点，如有特殊报批时限延长以行政人事部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财...
