打击非法集资典型案例汇编 谁抹黑了“香格里拉” ——山东郭某某集资诈骗案 案情简介 身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司董事长的郭某某，曾因涉嫌非法传销和非法吸收公众存款，分别被工商部门和公安机关立案侦查。但他并没有吸取教训，反而重操旧业，变本加厉，通过各种非法手段疯狂敛财。 2007年5月，还处在取保候审期间的郭某某，注册成立了淄博香格里拉生物科技有限公司，并在云南昆明、甘肃兰州等地设立分公司、推 广 站 ，招 募 工作 人员 ，建 立了组 织 严 密 的传销网 络 。2007年6月至 2008年3月，香格里拉公司以 销售 金藏煌系 列 保健 品 为名 ，发展 “员 工” 收取门槛 费 ，共 计 获 利 154万 元 。 同 期，香格里拉公司宣 称 将 投 资开发香格里拉花 山水 库 、温 泉 度 假 酒 店 、温泉 生态 园 ，与 投 资者 签 订 标 的名 称 为“新产 品 ” 的虚 假 《 工业品 买 卖 合 同 》 ，通过其 传销网 络 ，向 社 会 不 特 定 对 象 募 集资金5327万 元 ，至 案发仍 有1769万 元 到期投 资款无 法偿 还。 另 外 ，在2008年1月至 3月，香格里拉公司谎 称 金藏煌药业集团股份有限公司将 在美 国 上 市 ，以 出 具 股权 确 认 函 的方 式 ，以 每 股2.8元 的价 格，通过各地推广 站 ，共 计 向 178人 销售 金藏煌药业集团股份有限公司原 始 股总金额 达 383万 元 。 作案手段 1.逃 避 打 击 ，注册空 壳 公司，重建 传销网 络 。2007年3月，新大地生物开发有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案查处，486万 元 被扣 押 ，由 于资金链 受 到 影 响 ，无 法兑 付 原 有集资款，郭某某想 到 了吸纳 新的资金还旧账 的“妙计 ” ，于 是 采 取虚 假 出 资和抽 逃 出 资等手段，在山东淄博注册成立了香格里拉生物 科 技 有 限 公 司 ， 以 销 售 金 藏 煌 系 列 保 健 品 、 发 展 “员工”为名， 收取门槛费，传销 商品 。 公 司 成立后， 郭某某组织和指挥王某某、 郝某某等人相继在云南昆明市和甘肃兰州市设立了两个分公 司 ， 重新建立了一个辐射全国12个省、 拥有 51个推广站和3143 名传销 人员的庞大传销 网络。该传销 组织将全国划分成若干片区， 由公 司 副...
