1 * * * * * * * 投资控股有限公司组建方案 为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造一个集团”的发展战略，特就组建* * * * * * 投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）提出以下方案
一、组建目的与要求 以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，实现投资收益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展
二、组建方式 根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、规范运作、稳步推进”方式组建
（一）先行现金注册 为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集团直接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2 亿元
（二）对有效资产的评估及分步划转 首先，开展专业评估与咨 询
在投资公司注册成立之 后 ，集团聘 请 会 计 师 事 务 所 和专业咨 询 机 构 ，组织 对集团内的各类 资产的质 量 和赢 利能力进行评估，对资产的有效使 用模 式以及投资公司未 来 的发展提供战略性 咨 询 意 见
其 次 ，合理分步划转资产
根据专业评估意 见 和咨 询 建议 ，综 合考 虑 有利于 投资公司扩 大资产规模 和提高资产质 量 ，增 强投融资能力，且 不降 低 投资公司未 来 净 资产收益率 的原 则 ，集团根 2 据需要，逐步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增值的方式，通过股权划转合理注入投资公司
（三）开展股权投融资 根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行投融资活动
（四）项目资本金分步投入 1 ．项目融资的配套资金； 2 ．为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红
