ⅩⅩ 县 农 村 信 用 社 联 网 核 查 公 民 身 份 信 息 实 行细 则第 一 条 为 规 范 Ⅹ Ⅹ 县 农 村 信 用 合 作 联 社 联网 核 查 公 民 身 份 信 息 业 务 处 理 ， 深 入 贯 彻 银 行账 户 实 名 制 ， 增 进 社 会 征 信 体 系 建 设 和 反 洗 钱工 作有 效 开 展旳， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗钱 法 》 、 《 个 人 存 款 账 户 实 名 制 规 定 》 、 《 人民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 措 施 》 、 《 银 行 业 金 融机 构 联 网 核 查 公 民 身 份 信 息 业 务 处 理 措 施 》 、《 联 网 核 查 公 民 身 份 信 息 系 统 操 作 规 程 》 等 法律 、 法 规 ， 制 定 本 实 行 细 则 。 第 二 条 本 实 行 细 则 所 称 联 网 核 查 公 民 身份 信 息 （ 如 下 简 称 联 网 核 查 ） ， 是 指 辖 内 各 信用 社 （ 含 联 社 营 业 部 ） 及 其 分 支 机 构 营 业 网 点（ 如 下 简 称 各 营 业 网 点 ） 通 过 联 网 核 查 系 统 查对 公 民 身 份 信 息 ， 验 证 客 户 出 示居 民 身 份 证旳所 记 载姓 名 、 公 民 身 份 号 码 、 照 片 及 签 发 机旳关 等 信 息 真 实 性行 为 。旳第 三 条 各 营 业 网 点 应 对 联 网 核 查 获 得公旳民 身 份 信 息 进 行 保 密 ； 除 非 法 律 另 有 规 定 ， 不得 向 任 何 单 位 和 个 人 提 供 。 同 步 ， 不 得 将 联 网核 查 获 得公 民 身 份 信 息 用 于 办 理 信 用 社 业 务旳之 外其 他 目。旳旳 第 四 条 各 营 业 网 点 在 办 理 下 述 业 务 时 ，应 当 联 网 核 查 公 民 身 份 信 息 ： （ 一 ） 人 民 币 银 行 账 户 业 务 ， 包 括 开 立 、变 更 个 人 储 蓄 账 户 、 个 人 银 行 结 算 账 户 （ 个 人信 用 卡 账 户 ） 和 单 位 银 行 结 算 账 户 业 务 。 （ 二 ） 支 付 结 算 业 务 ， 包 括 票 据 结 算 业 务 、银 行 卡 结 算 业 务 、 汇...
