反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是（）、（）、（）。3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是（）。5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）、（）、（）。6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（）或者（）。7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究（）。章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（），配合司法机关打击洗钱等犯罪。20．银行结算账户的开立和使用应当遵守法律，行政规范，不得利用银行结算账户进行（）、（）、套取现金及其他违法犯罪活动。21．《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是（），以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。22．严格控制现金的（）是反洗钱的关键环节。二、选择题 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A:三年 B:5 年 C:10 年 D::15 年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）A：英国 B：法国 C:澳大利亚 D;美国3．我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A:20 万 B:50 万 C:100 万 D:500 万4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B：改变有关金钱的形式C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。5．反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A:检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理6．金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、2B、5C、10D、157．金融机构在按照国务院反...
