反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设置专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易汇报工作。2．“一种规定,两个措施”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是（ 合法审慎原则 ）、 ( 保密原则和与司法机关 ） 、( 行政机关全面合作原则 ).3．“一种规定，两个措施"规定金融机构建立反洗钱的四项重要制度是（ “理解客户制度" ），大额交易汇报制度，可疑交易汇报制度和保留记录制度。4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是（ 中国人民银行 )。5．《金融机构大额和可疑支付交易汇报管理措施》规定，存款人申请开银行结算账户时 ,金融机构应审查其提交的开户资料的（ 真实性 ）、（ 完整性 ）、( 和合法性 )。6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（ 开立账户 ）或者（.假名账户 ）7．金融机构应当按照（ 安全 ）、（ 精确 ）、（ 完整 ）、（保密 ）的原则，妥善保留客户身份资料和交易记录，保证能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，重要承担(本业务条线 )的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当予以（ 纪律处分 ）;构成犯罪的,移交司法机关依法追究( . 刑事责任 ）。10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易汇报，受（ 法律 ）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（及时 ）更新客户身份资料。12．洗钱过程一般通过（ 处置 )阶段 ，（ 离析 ）阶段 和（ 归并 ）阶段.13．成立于 1989 年的 ( 金融工作尤其工作组 ）的全称是打击洗钱金融行动工作组,这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织 .14．我国于建立了（ 中国反洗钱监测分析中心 ），作为人民银行的直属事业单位,履行反洗钱信息的接受和分析工作。15． （金融机构 ）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场 。16。 年 9 月，中国人民银行正式成立 （ 反洗钱局 ）。17．反洗钱工作是贯彻党中央和国务院有关（ 反腐倡廉 ）, 打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防备和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与 人民群众主线利益的需要，也是遏制其他严...
