XX 公司“三重一大”决策管理办法(示范文本)第一章 总 则第一条 为完善群众参加、专家咨询、集体决策相结合的决策机制,以明确决策范围、法律规范决策程序和责任追究为重点,进一步法律规范“三重一大”决策管理,提高决策水平,根据《关于进一步推动国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件要求,结合公司实际,制定本办法。第二条 “三重一大”事项坚持以下原则:(一)依法决策原则。必须遵守国家法律法规、党内法规和集团公司规章制度和管理要求,保证决策合法合规。(二)集体决策原则。充分发扬民主,广泛听取意见,集中集体智慧,防止个人或少数人专断决策。(三)科学决策原则。决策前充分调研论证,必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序,使决策符合经济规律和企业进展实际,符合促进科学进展要求。第三条 适用范围本办法适用于XX公司。第二章 “三重一大”事项范围第一条 “三重一大”事项包括重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。第二条 重大决策事项,是指依照党内法规、国家有关法律法规的相关规定及公司章程,应该以集体形式进行决策的事项。主要包括:(一)制度建设:公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理议事规则、内部控制管理手册等治理制度;全面预算管理制度、战略规划管理办法、授权管理制度、投资管理办法、合同管理办法、三重一大决策管理办法、薪酬福利规章制度、干部人才队伍建设制度等重要制度的制定、修订和废止;(二)战略与规划:公司战略规划(包括中长期进展战略)、经营方针的制定和调整;人才进展规划的制定和调整;年度经营目标的确定;对外合作事项(包括技术引进和智力引进,标准);(三)改革重组与机构调整:涉及公司全局性、方向性战略性的改革改制意见及方案,包括公司及所属公司的改制、股份制上市、兼并重组、合并分立、破产、解散等;内部机构设置和调整,下属公司的设立和撤销等。(四)财务与资产:年度预算和财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案;公司增加和减少注册资本;会计核算方式的变化;重大固定资产项目投资(标准:XX),对外股权投资;年度资产处置计划,重大资产处置方案(标准:XX),股权转让方案,年度融资计划和重大融资方案;国有资本金申请等。(五)人力资源管理:年度及任期考核结果审定;职工薪酬、福利分配原则及发...