公司廉洁风险防控管理办法第一章 总 则第一条为深化贯彻落实党风廉政建设责任制，加快建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，有效预防和控制廉洁风险，促进公司和谐、健康、持续进展，根据集团公司、省公司和地方党风廉政建设暨反腐倡廉系列规定和制度要求，结合本公司实际，特制订本办法。第二条公司廉洁风险预防控制本着“预防为主，控制有效，惩防结合，注重防控”的原则，坚持常态化风险防范为基础、建章立制完善制度为保障、自我控制和外部监督相结合、腐败必查为惩诫。第二章 廉洁风险类别和防控重点第三条廉洁风险类别主要分为商业贿赂、贪污、职务侵占、挪用公款、私设小金库、私分国有资产和弄虚作假等。第四条廉洁风险防控管理重点领域主要分为工程建设、物资采购、员工福利、人员招聘、财务管理、信息保密、产权改制、后勤服务等。第五条廉洁风险防控重点：1、 利用职务之便，为特定关系人谋取不正当利益。2、 泄露采购信息（标的、潜在供应商、评审细节、决策情况等），私下与潜在供应商联系。3、 日常维修、采购、招待、客户服务费使用中形成的既得利益关系。4、 接受可能影响公平公正或损害公司利益的宴请、娱乐，授意业务合作单位报销应由个人承担的各种费用。5、 规章制度执行不力，管理监督缺失，导致公司存在各种资金风险、财物被个人变相占用或私自处理。6、 互不相容岗位人员应分开而未分开或名义上分开实际未分开。7、 制造虚假数据，谋取经营业绩或奖励。8、 不按省、市公司规定的审批权限审批经济事项。第三章 廉洁风险防控职责第六条市公司成立廉洁风险防控领导小组，公司主要领导任组长，领导班子其他成员任副组长，成员由市公司各部门各县（市）分公司主要负责人组成。领导小组下设工作组工作组设在市公司纪检监察室，成员由纪检监察室工作人员、市公司各部门日常纪检监察工作联系人、各县（市）分公司党支部纪检委员组成。领导小组负责公司廉洁风险防控体系建设统筹规划工作。工作组负责组织开展廉洁风险防控具体工作并监督落实。第七条公司各级领导人员履行“一岗双责”。各级主要领导人员对本单位（部门）的廉洁风险防控负主要领导责任。各级领导（管理）人员对分管范围内的廉洁风险防控负直接领导（管理）责任。第八条各单位（部门）要明确专人负责廉洁风险防控管理工作，将廉洁风险防控工作与党风廉政暨惩防体系建设工作一起安排、一起落实。第九条各单位（部门）年初要对全年廉洁风险预...
