已标注：母公司、子公司、合规招商证券股份二○一○年度股东大会文件2024 年 5 月 27 日·深圳大 会 议 程会议时间：2024 年 5 月 27 日〔星期五〕上午 10：00会议地点：深圳市委党校学苑宾馆主 持 人：宫少林董事长议程内容一、 宣布会议开始及参会来宾二、 宣布出席会议股东人数、代表股份数三、 审议各项议案1. 公司 2024 年度董事会工作报告； 2. 公司 2024 年度监事会工作报告； 3. 公司 2024 年度独立董事工作报告〔非表决事项〕； 4. 公司 2024 年年度报告及其摘要； 5. 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案； 6. 关于选举第四届董事会董事的议案； 7. 关于选举第四届监事会监事的议案； 8. 关于修订?招商证券股份章程?局部条款的议案；9. 关于公司 2024 年度自营投资额度的议案； 10.关于公司 2024 年度估计日常关联交易的议案； 11.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案。四、 投票表决五、 股东发言和高管人员答复股东提问六、 宣布表决结果七、 律师宣布法律意见书八、 宣布会议结束文 件 目 录1. 公司 2024 年度董事会工作报告………………………………………………12. 公司 2024 年度监事会工作报告………………………………………………193. 公司 2024 年度独立董事工作报告……………………………………………224. 公司 2024 年年度报告及其摘要………………………………………………265. 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案…………………276. 关于选举第四届董事会董事的议案…………………………………………297. 关于选举第四届监事会监事的议案…………………………………………368. 关于修订?招商证券股份章程?局部条款的议案………………399. 关于公司 2024 年度自营投资额度的议案……………………………………4610.关于公司 2024 年度估计日常关联交易的议案………………………………4711.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案……………………………………502024 年度董事会工作报告各位股东：2024 年，公司董事会仔细履行?公司法?等法律、法规以及?公司章程?给予的职责，充分有效地发挥了董事会的战略管理、科学决策作用，积极推动公司开展治理专项活动和财务会计根底标准专项活动，进一步提升了公司治理水平，有力地促进了公司各项业务的开展。各位董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，...
