已标注:母公司、子公司、合规招商证券股份二○一○年度股东大会文件2024 年 5 月 27 日·深圳大 会 议 程会议时间:2024 年 5 月 27 日〔星期五〕上午 10:00会议地点:深圳市委党校学苑宾馆主 持 人:宫少林董事长议程内容一、 宣布会议开始及参会来宾二、 宣布出席会议股东人数、代表股份数三、 审议各项议案1. 公司 2024 年度董事会工作报告; 2. 公司 2024 年度监事会工作报告; 3. 公司 2024 年度独立董事工作报告〔非表决事项〕; 4. 公司 2024 年年度报告及其摘要; 5. 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案; 6. 关于选举第四届董事会董事的议案; 7. 关于选举第四届监事会监事的议案; 8. 关于修订?招商证券股份章程?局部条款的议案;9. 关于公司 2024 年度自营投资额度的议案; 10.关于公司 2024 年度估计日常关联交易的议案; 11.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案。四、 投票表决五、 股东发言和高管人员答复股东提问六、 宣布表决结果七、 律师宣布法律意见书八、 宣布会议结束文 件 目 录1. 公司 2024 年度董事会工作报告………………………………………………12. 公司 2024 年度监事会工作报告………………………………………………193. 公司 2024 年度独立董事工作报告……………………………………………224. 公司 2024 年年度报告及其摘要………………………………………………265. 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案…………………276. 关于选举第四届董事会董事的议案…………………………………………297. 关于选举第四届监事会监事的议案…………………………………………368. 关于修订?招商证券股份章程?局部条款的议案………………399. 关于公司 2024 年度自营投资额度的议案……………………………………4610.关于公司 2024 年度估计日常关联交易的议案………………………………4711.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案……………………………………502024 年度董事会工作报告各位股东:2024 年,公司董事会仔细履行?公司法?等法律、法规以及?公司章程?给予的职责,充分有效地发挥了董事会的战略管理、科学决策作用,积极推动公司开展治理专项活动和财务会计根底标准专项活动,进一步提升了公司治理水平,有力地促进了公司各项业务的开展。各位董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责,...