內部控制制度?電子資料處理循環?文件管制等級： □管制文件 □非管制文件文件履歷紀要頁文 件 發 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀 錄版次修 訂 內 容核准權責編撰日期0第 1 版〔新發行〕1.總則1.1.制定目的為促使本公司「內部控制」〔Internal Control〕之「電子資料處理循環」〔Electronic Data〕程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。1.2.適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。1.3.權責單位資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。2.電子資料處理循環2.1.循環圖【見】〔資料 1〕「電子資料處理循環圖」。2.2.循環作業本循環之各項作業：1)組織及職責作業〔CE101〕，另訂之。2)系統開發及修廢作業〔CE102〕，另訂之。3)系統應用文書管理作業〔CE103〕，另訂之。4)系統使用管理作業〔CE104〕，另訂之。5)資料輸出入管理作業〔CE105〕，另訂之。6)資料處理作業〔CE106〕，另訂之。7)檔案及設備之平安作業〔CE107〕，另訂之。8)軟硬體設備管理作業〔CE108〕，另訂之。9)系統復原及測試作業〔CE109〕，另訂之。10) 電腦機房管理作業〔CE110〕，另訂之。11) 網路系統管理作業〔CE111〕，另訂之。12) 其他相關庶務管理作業〔CE112〕，另訂之。3.附則3.1.制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。3.2.編號、版本、日期、頁次／頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本文件之頁首與頁尾。3.3.附件3.3.1.相關資料〔資料 1〕 「電子資料處理循環圖」〔資料 1〕「電子資料處理循環圖」其他相關循環CE101←--------------------→組織及職責||CE102|CE107系統開發及修廢←---------┼---------→檔案及設備之平安|||CE103|CE108系統應用文書管理←---------┼---------→軟硬體設備管理|||CE104|CE109系統使用管理←---------┼---------→系統復原及測試|||CE105|CE110資料←---------┼---------→電腦輸出入管理機房管理|||CE106|CE111資料處理←---------┼---------→網路系統管理||↓CE112其他相關庶務管理第1節作業程序1.設立目的為因應公司長期發展之需要，指導公司電腦化，並規劃企業管理...
