云南中信国安矿业投资有限公司管理办法第一章 总则第一条 为保证云南中信国安矿业投资有限公司各项业务的顺利开展，落实经营管理责任,建立有效风险控制体系和管理机制，根据白银有色集团股份有限公司的相关规定，结合云南中信国安矿业投资有限公司实际情况,制定本办法.第二条 本办法所称“集团公司"即白银有色集团股份有限公司;本办法所称“云南中信矿业”即云南中信国安矿业投资有限公司.第三条 云南中信矿业由中信国安集团有限公司和集团公司共同出资设立，为出资双方共同控股子公司。集团公司负责云南中信矿业的管理运行和财务报表合并.第四条 云南中信矿业根据集团公司控股子公司,全面执行集团公司各项内控制度和管理流程。第二章 法人治理结构第五条 云南中信矿业依据《公司法》等法律、法规以及《云南中信矿业章程》的有关规定，建立健全法人治理结构和经营管理体系。云南中信矿业股东会、董事会、监事及经理职权由《公司章程》依照《公司法》的要求约定其中：（一)股东会行使下列职权：1。决定公司的经营方针和投资计划；2。选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的酬劳事项；3.审议批准董事会的报告；4。审议批准监事的报告；5。审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6。审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7。对公司增加或者减少注册资本作出决议；8.对发行公司债券作出决议；9。对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10。修改公司章程。（二）董事会行使下列职权：1.负责召集股东会，并向股东会议报告工作;2。执行股东会的决议；3.审定公司的经营计划和投资方案;4。制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5。制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7。制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8.决定公司内部管理机构的设置；9。决定聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬劳事项;10。制定公司的基本管理制度。（三）经理由集团公司选派人员担任，并行使下列职权： 1.主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;3。拟订公司内部管理机构设置方案；4。拟订公司的基本管理制度；5。制定公司的具体规章；6。提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解...
