xx 所成立内部控制领导小组方案根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，法律规范内部控制,加强廉政风险防控建设，对单位的计划实施、开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查，及时纠正存在的问题.经讨论，xx 所决定成立内部控制领导小组组 长:刘 xx副组长：吕 xx成 员：张 xx、张 xx、王 xx、裴 xx 内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下: 1.审议 xx 所内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标； 2.审议 xx 所年度重大风险、风险承受度、风险管理决策； 3。审议内部控制牵头职责方案; 4。审议 xx 所内部控制缺陷认定的标准、内部控制评价报告，对内部控制缺陷整改方案提出建议并监督落实； 5。审议 xx 所内部控制实施的激励与约束方案，根据内部控制考评结果、确定奖惩措施，保障内部控制有效实施; 6.指导 xx 所内部控制文化建设。
