流程管理制度第一章 总则1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的法律规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。1。2。原则：1。2。1。法律规范性原则：各项业务流程流转清楚、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。1.2。2. 效率原则:流程各节点任务描述简明扼要、清楚易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作,便于高效流转. 1.2.3。应变、持续改进原则：流程设置需配备特别情况应变措施和特别措施的适用条件，确保流程的持续有效运行;流程需定期评审,促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。1。3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。1.4．组织管理1。4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。1.4。2。企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、优化流程管理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈,适时组织评估、优化、完善公司流程。1。4。3。流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。1。4。4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议,协助改进流程。1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，法律规范公司各项业务的运作;通过业务流程 图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系.1。5。1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段,公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行.1。5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节...
