哈药集团有限公司外派监事管理制度机密北京新华信管理顾问有限公司2024 年 4 月目 录第一章总则.....................................................................................1第二章职责、权利和义务...................................................................1第三章聘任.....................................................................................2第四章工作方式、内容和报告.............................................................4第五章考核和薪酬............................................................................5第六章解聘、辞职和离任...................................................................6第七章附则.....................................................................................7附一：哈药集团公司外派监事任命书.......................................................8附表二：哈药集团公司外派监事工作报表.................................................9附三：哈药集团公司外派监事解聘书......................................................10外派监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度。第二条外派监事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任监事的员工。第三条外派监事根据是否在哈药集团公司兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在哈药集团不兼任经营管理职位的外派监事，非专职监事是指在哈药集团兼任经营管理职位的外派监事。第四条本制度中，除特别注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。第二章职责、权利和义务第五条集团公司通过外派监事对权属公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格履行其职责。外派监事的职责包括：（1）参加检查权属公司财务，并及时向集团公司汇报权属公司的财务现状；（2）参加监督权属公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规，当权属公司董事、经营层成员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向集团公司汇报；（3）集团公司给予的其他职责。第六条外派监事...
