有组织犯罪调查与起诉经验分享VIP专享

有组织犯罪调查与起诉：美国的经验 关键词: 有组织犯罪集团/RICO/电子监控/卧底行动/证人保护计划 容提要: 随着科技的进步与经济全球化，跨国有组织犯罪进展迅速，国际社会为此付出巨大代价，包括巨额财产损失、生命威胁、人身损害以与公共部门的腐败等。对有组织犯罪进行打击成为当下一个亟待解决的重要议题。为此，美国政府实行各种手段打击犯罪集团，诸如电子监控、卧底行动和证人保护计划在的各种技术手段的运用，防止利用合法组织犯罪法案(Racketeer Influenced Corrupt Organizations，简称 RICO 法)的建立与适用围的扩大，以与加强国际社会执法部门的紧密合作等，均已证明是打击有组织犯罪全球扩散趋势的有效武器。 一、引言 有组织犯罪集团的激增已经引起国际执法官员越来越密切的注意。有组织犯罪集团通常定义为一个有层次的结构，其在一定时期持续进行犯罪活动并具有自身持续进展的形式，积极从事各种非法活动以攫取利润，犯罪行径包括贩毒、贩卖人口、洗钱和金融诈骗等。过去美国只有少数几个大的、但较容易明确界定的有组织犯罪集团。然而，现在随着跨国有组织犯罪的增长，对有组织犯罪进行打击变得更为迫切。特别是亚洲、俄罗斯和东欧的犯罪集团已成为近期的忧患。随着他们犯罪活动的不断增多，这些现代跨国犯罪集团加重了执法官员们的责任。 现代跨国有组织犯罪活动使得国际社会承受巨大的代价，包括造成数十亿美元的财产损失、生命威胁、人身损害以与公共部门的腐败等。美国政府通过各种技术已经成功地遏制了这些犯罪集团，如电子监控、卧底行动、豁免权和证人保护计划。防止利用合法组织犯罪法案(Racketeer Influenced Corrupt Organizations，简称 RICO 法)的建立特别有助于检控国外有组织犯罪的领导人。最终，国际社会的密切合作对打击这一日趋严重的犯罪至关重要。 二、美国打击跨国有组织犯罪综述 (一)美国跨国有组织犯罪集团。全球化和技术进步为有组织犯罪集团制造了更多的机会和潜在的利益。事实上，当下现代化的有组织犯罪已经有能力以极短的时间和极远的距离转移金钱、物品、服务和人口。相应地，美国执法官员已转移其注意力以打击特别是来自亚洲和欧亚大陆的跨国有组织犯罪集团。 1.亚洲有组织犯罪。亚洲有组织犯罪集团一般分为两类：传统的犯罪集团和非传统的犯罪集团。当传统的犯罪集团立足于亚洲国家时，非传统的犯罪集团已扎根在西方有大量亚裔社区的国家中。亚洲有组织犯罪集团通常都从事多种...