济公沙锅餐饮管理公司三会执行说明北大纵横管理咨询公司 股东会会议执行说明一、执行程序（一）第一次股东会执行程序会前准备工作1) 确定会议召集人及其职责；2) 确定会议议题；以下仅做参考：a) 审议关于公司筹办情况的报告；b) 审议通过公司章程；c) 选举董事会成员，确定董事的酬劳；d) 审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的酬劳；e) 对公司设立费用进行审核；f) 其他。3) 确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；4) 准备会议通知（见相关文书 1--会议通知）；5) 召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；6) 股东因特别原因不能与会时，应在会议召开前 3 天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前 1 天交会议筹备组（见相关文书 2--授权委托书）。7) 准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。大会议程1) 出席会议的人员签名（见相关文书 3—签名册）；2) 主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效；3) _____致开幕词；4) 主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；5) 会议记录人对会议的进程按要求进行记录；6) 股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；7) 会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；8) 主持人宣布通过公司第一次股东会决议；9) 出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书 4—会议记录）；10)出席会议的股东在股东会决议书上签名（见相关文书 5—股东会决议书）；11)_______致闭幕词；12)收集所有相关文书。会后工作相关文书作为公司档案保存，备查。a) 会议通知；b) 授权委托书；c) 签名册；d) 会议记录；e) 股东会决议书。（二）定期股东会执行程序1、会前准备工作1) 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特别原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；2) 确定会议议题；以下仅做参考：a) 决定公司的经营方针和投资计划；b) 选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；c) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；d) 审议批准董事会的报告；……3) 确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排；4)...
