“”根据中支《通知》要求，为切实有效开展 制度完善月 活动，通过支行内控建设活动领导小组会议讨论，制定本方案。一、明确活动目的，提高思想认识“”“”制度先行、内控优先 。开展 制度完善月 活动，针对上一年度各类内外部检查所发现的突出问题及整改情况，对支行内控制度的全面性、及时性、有效性、合理性进行一次集中检讨、修订和完善，进一步完善各项内控制度，促进内控制度集中修订和动态管理相结合的制度建设机制更加完善，充分发挥内控制度的制约和保障作用。二、加强组织领导，进一步明确职责支行内控建设活动领导小组对本行的内控制度建设工作负总责，及时了解和掌握本单位制“”度完善工作的开展情况，指导本单位及时、全面地完成 制度完善月 活动。支行内控建设活动领导小组办公室要在内控建设活动领导小组的领导下切实担负起牵头职责，做好活动的具体组织、计划、协调、检查工作，及时上传下达，反馈工作情况。支行各业务部门作为活动开展的主要对象，要针对去年各项检查发现问题及整改落实情况，不断增强内控意识和深化内控制度建设，仔细梳理制度建设中存在的缺项和漏项，修订和完善各项内控制度。层级负责、协调互动、广泛参加，各部门要仔细履行职责，切实“”把 制度完善月 活动开展好。三、步骤与方法3 月 3—5“日，活动启动。召开内控建设活动领导小组工作会议，讨论部署 制度完善”“”月 活动工作，制定活动方案；召开动员大会，迅速启动 制度完善月 活动。3 月 5—10 日，梳理排查阶段。针对各类监督检查中发现的问题，各股室对本部门的内控制度进行全面梳理和检讨，查找制度建设中存在的缺项和漏项，确保内控制度全面、及时、有效和合理，并及时报送内控建设活动领导小组办公室。3 月 10 日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度建设梳理情况。3 月 11—20“”日，修订完善阶段。根据 一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度 的原则，修订完善制度，着力提高内控制度的全面性、及时性、有效性和合理性。3 月 20 日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度修订完善情况。3 月 21—30 日，制度评审阶段。内控建设活动领导小组听取各股室内控制度修订完善情况的汇报，从管理制度、操作规程、岗位职责、风险点管理等方面，根据全面性、及时性、有效性、合理性的要求，对各股室修订后的内控制度进行仔细评审。3 月 30 日，情况汇报。向中...
