报告五：核心管理流程报告2003 年 07 月企业管理与人力资源管理咨询项目机密1•Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting目录一、管理流程综述二、管理流程设计•投资管理流程•参、控股子公司管理流程•财务管理流程•审计流程•人力资源管理流程•行政办公管理流程•2Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting管理流程综述•设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。•设计方法：基于新华信为电广传媒提出的管理模式和组织结构设计建议对集分权关系的要求，同时考虑到电广传媒的内控管理流程制度的现状与特色。•设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。3Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting活动判断活动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。 子流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理 判断：表示一些会产生 YES 和 NO 的活动。如审核，可能同意或不同意，审核这个活动就表示为一个判断。使用判断，就至少有两个输出，一个 YES ，一个 NO 。 子流程A流程开始或结束 审批审批：代表最终的决策 流程描述符号体系－ 1•4Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting部门岗位岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。 虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。 流程描述符号体系－ 2•5Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting投资管理流程投资管理流程集团中长期投资规划管理流程集团年度投资计划流程分、子公司项目投资管理流程总部投资项目管理流程参、控股子公司管理流程参、控股子公司管理流程参、控股子公司重大经营事项管理流程参、控股子公司外派高管任命流程参、控股子公司外派高管年度绩效考核流程参、控股子公司外派高管变动管理流程财务管理流程财务管理流程集团内部资金调拨流程投资类资金调拨流程总部费用借款流程总部费用报销流程总部银行转帐付款流程总部会计核算管理流程集团财务综合管理流程总部年度费用预算管理流程审计流程审计流程常规审计流程专项审计流程人力资源管理流程人力资源管理流程总部...
